En tant que cabinet d'avocats renommé en matière de droit fiscal et de droit pénal, nous vous proposons des conseils de premier ordre en matière de blanchiment d'argent. Nous vous apportons un soutien compétent et professionnel dans la prévention du blanchiment d’argent et veillons à ce que vous respectiez toutes les exigences légales.

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Notre équipe expérimentée de conseillers fiscaux et d’avocats vous fournira des conseils complets sur toutes les questions liées au blanchiment d’argent. Nous attachons une grande importance à vous fournir des conseils individuels adaptés à vos besoins. Grâce à notre expertise et notre réseau, nous sommes en mesure de développer des solutions sur mesure pour vos besoins spécifiques.

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Nous vous aidons à concevoir votre entreprise de manière à exclure tout risque de blanchiment d’argent. Nous veillons à ce que toutes les exigences légales et règles de conformité pertinentes soient respectées et qu’il n’y ait aucun risque de blanchiment d’argent.

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Voici les cinq raisons les plus courantes pour lesquelles des personnes et des entreprises en Allemagne sont poursuivies au pénal pour blanchiment d'argent et s'adressent à nous pour obtenir des conseils ou être défendues directement par nous :

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1. Utilisation de fonds provenant de sources illégales : lorsque des fonds proviennent de sources illégales et sont investis dans des entreprises légitimes, cela peut être considéré comme du blanchiment d’argent.

2. Utilisation d’espèces : l’utilisation d’espèces peut être une indication de blanchiment d’argent, car les espèces sont difficiles à suivre et l’origine des fonds ne peut être retracée.

3. Utilisation d'actifs : L'utilisation d'actifs tels que des biens immobiliers ou des véhicules peut également être une indication de blanchiment d'argent, car l'origine des fonds ne peut être retracée.

4. Détournement des obligations de déclaration : si les obligations de déclaration sont contournées lors de l'importation ou de l'exportation d'argent ou d'objets de valeur, cela peut être considéré comme du blanchiment d'argent.

5. Manque de vérification des clients et des partenaires commerciaux : si les clients ou les partenaires commerciaux ne sont pas suffisamment contrôlés quant à leur identité et à l'origine de leurs fonds, cela peut être considéré comme du blanchiment d'argent.

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Nos clients apprécient notre travail réussi dans le domaine du blanchiment d'argent ainsi que notre service de première classe. Nous accompagnons les particuliers et les entreprises qui recherchent des conseils professionnels et fiables en matière de blanchiment d'argent. Convainquez-vous de notre savoir-faire et de notre service haut de gamme et fixez dès aujourd'hui un rendez-vous de consultation avec nous.​